成都前鋒電子電器集團關于召開2024年度股東大會的通知
日期：2025-03-10
成都前鋒電子電器集團股份有限公司
關于召開2024年度股東大會的通知
成都前鋒電子電器集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）在2025年3月10日召開了八屆十八次董事會，決定于2025年3月31日召開2024年度股東大會，現將有關事項通知如下：
一、會議時間：2025年3月31日（星期一）上午9點30分
二、會議地點：成都市高新區百草路1179號
三、會議召集人：公司董事會
四、出席人員
（1）截止2025年3月24日在公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會。
因故不能親自出席現場會議的股東可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東（授權委托書見附件1）；
（2）公司董事、監事、高級管理人員和其他受邀請的人員。
五、會議審議事項
1.審議《公司2024年度總經理工作報告》
2.審議《公司2024年度財務決算報告》
3.審議《關于確認公司2024年度關聯交易及預計2025年度關聯交易額度的議案》
本議案屬關聯交易，關聯股東回避表決。
4.審議《公司2024年度監事會工作報告》
5.審議《公司2024年度董事會工作報告》
6.其他事宜。
上述議案經公司八屆十八次董事會及相關監事會會議審議通過。
六、其他事項
1、請各位股東持本人身份證原件，委托代理人參會的，需持授權委托書、股東本人身份證、委托人身份證原件及復印件準時參會。
2、會議聯系電話：028-87988842 董事會辦公室。
特此通知。
附件：1.《授權委托書》
成都前鋒電子電器集團股份有限公司
2025年3月10日
